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香港银行开户条件放宽!金管局拟取消地址证明

来源:     编辑:凯迪国际    发表时间:2017-10-23 11:55:46

香港金融管理局近年来积极打击洗钱犯罪活动,导致许多银行片面的加强开户准则,使得开户流程变得十分繁琐,一直以来被大家所诟病。

近日香港金管局公布新的指引,表示将放宽银行开户要求,无需提供地址证明!

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为了改变如今这种不合理的现状,经咨询市场人士对“打击洗钱及恐怖分子资金筹集”监管条例的意见后,金管局、证监会、保监局及香港海关,决定在现行的反洗钱指引中移除金融机构需收集客户住址证明的要求。该指引将于明年上半年正式刊宪。

不过,金管局提醒银行,在某些特别情况下仍然需要核实客户住址,银行应向客户解释清楚原因。

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因此,金融机构往后在大部分情况下只需要收集客户地址数据,而无须要求文件证据作反洗钱或反恐用途,明显缩减了开户手续。这对于需要开设香港离岸账户的朋友们,无疑是一个好消息!

值得注意的是,金管局此次放宽对银行开户的要求,并不意味着其放松对于洗钱及恐怖分子资金筹集活动等犯罪行为的打击。此外,金管局正考虑在香港的银行提款机引入人脸辨识等技术以提高金融监管的准确性,同时金管局现已确认对于8间银行进行反洗黑调查。

因此,各位拥有香港公司和香港银行账户的朋友们,仍然不能放松警惕,一定要坚持如实做账报税,在有经营的情况下切勿零申报,若企业收到银行的商业调查表,请及时咨询凯迪国际,我们有专业的顾问悉心为您指导,助您规避各类风险!

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